Апавяшчэнне : Сазваць чарговы агульны сход акцыянераў ОАО «Гомельский мотороремонтный завод» (далей - Таварыства) 31 сакавіка 2021 года ў 10.00 па месцы знаходжання Таварыства (г. Гомель, праспект Кастрычніка, д. 27, актавая зала) у вочнай форме.
Устанавіць:
дату складання спісу асоб, якія маюць права на ўдзел у сходзе: 5 сакавіка 2021 года;
месца правядзення сходу: Гомельская вобласць, г. Гомель, праспект Кастрычніка, д. 27;
час пачатку правядзення сходу: 10.00 гадзін;
парадак рэгістрацыі асоб, якія маюць права на ўдзел у сходзе: у дзень правядзення сходу з 9.00 гадзін да 9 гадзін 50 хвілін пры прад'яўленні такімі асобамі дакументаў, якія пацвярджаюць іх паўнамоцтвы;
парадак апавяшчэння акцыянераў: не пазней за 11 сакавіка 2021 года шляхам размяшчэння інфармацыі на афіцыйным сайце ОАО «Гомельский мотороремонтный завод»;
форму галасавання па кожным пытанні парадку дня сходу – бюлетэнямі;
пералік дакументаў, якія прадастаўляюцца для азнаямлення акцыянераў:
інфармацыя аб дзейнасці таварыства за 2020 год;
гадавая справаздача Таварыства за 2020 год, гадавая бухгалтарская (фінансавая) справаздачнасць за 2020 год;
заключэнні аўдытара і рэвізійнай камісіі аб дакладнасці звестак, якія змяшчаюцца ў гадавой справаздачы і бухгалтарскім балансе за 2020 год;
Статут Таварыства;
праекты рашэнняў сходу па пытаннях парадку дня, прапанаваныя назіральным саветам;
звесткі аб кандыдатах для абрання членамі назіральнага савета і рэвізійнай камісіі;
парадак прадастаўлення дакументаў акцыянерам для азнаямлення: пачынаючы з 11 сакавіка 2021 года, па месцы знаходжання Таварыства (кабінет дырэктара) у працоўныя дні (панядзелак-пятніца) з 8.00 да 17.00. Акцыянерам, якія валодаюць больш чым 10% галасуючых акцый Таварыства, прадстаўнікам дзяржавы праекты рашэнняў з дадаткам неабходных абгрунтаванняў і тлумачэнняў накіраваць заказным пісьмом або ўручыць пад роспіс не пазней чым за 20 дзён да правядзення сходу;
Праекты рашэнняў сходу акцыянераў і арганізацыйныя пытанні яго правядзення разгледзець на пасяджэнні назіральнага савета не пазней за 10 сакавіка 2021 г.
Дырэктару таварыства да 10 сакавіка 2021 г. прадставіць назіральнаму савету:
гадавую справаздачу Таварыства за 2020 год, гадавую бухгалтарскую (фінансавую) справаздачнасць за 2020 год;
заключэнні аўдытара да 16 сакавіка і рэвізійнай камісіі аб дакладнасці звестак, якія змяшчаюцца ў гадавой справаздачы і бухгалтарскім балансе за 2020 год;
разлік сумы дывідэндаў для выплаты акцыянерам;
інфармацыю аб дзейнасці Таварыства ў адпаведнасці з пунктам 31 Статута.